Guides & recommandations

Dans le cadre de l’accompagnement du secteur, l’ACAPS s’est engagée dans la publication d’une série de guides pratiques et de lignes directrices relatives aux différents sujets liés à la LBC/FT.

Guide LBC/FT n° 1 "Devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle"

Guide LBC/FT n° 2 : "Implémentation d’une approche basée sur les risques dans le cadre de la LBC/FT en assurance-vie"

Guide LBC/FT n° 3 : Typologies de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le secteur des assurances

Guide "Mesures de vigilance applicables au recours à la tierce introduction par les entreprises d'assurance dans le cadre de la bancassurance"

Guide "Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme" – 1re édition 2025

Lettre de l'ACAPS aux entreprises et intermédiaires d'assurances relative à la Commission Nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement.

Rapport d’Evaluation Nationale des Risques de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme du Royaume du Maroc

Lettre de l'ACAPS à la FMA relative à la diffusion du Rapport d’Evaluation Nationale des Risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme du Royaume du Maroc ;
Lettre de l'ACAPS à la FNACAM relative à la diffusion du Rapport d’Evaluation Nationale des Risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme du Royaume du Maroc ;