في إطار تعزيز الفهم للمقتضيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب على مستوى القطاع، تعمل الهيئة على إعداد ونشر سلسلة من الدلائل الإرشادية العملية.

 الدليل رقم 1: المتعلق بواجبات اليقظة تجاه العملاء


الدليل رقم 2: تنفيذ نهج قائم على المخاطر في سياق مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب في التأمين على الحياة


الدليل رقم 3: أنواع غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين

دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الطبعة الأولى 2025


رسالة الهيئة إلى شركات التأمين والوسطاء بشأن اللجنة الوطنية المسؤولة عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلها.

 التقرير المتعلق بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة المغربية

مراسلة الهيئة إلى الجامعة المغربية للتأمين حول نشر التقرير المتعلق بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة المغربية على مستوى قطاع التأمين

مراسلة الهيئة إلى الفدرالية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب حول نشر التقرير المتعلق بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة المغربية على مستوى قطاع التأمين
 

مشاركة الصفحة

اكتشف أيضاً

news image

الهيئة
news image

المهام
news image

مقاولات التأمين الخاضعة للرقابة

آخر المستجدات

Intégration des facteurs ESG : l’ACAPS poursuit son accompagnement du secteur des assurances

إدراج العوامل البيئية والاقتصادية والحكامة: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تواصل مواكبة قطاع التأمين
Trophées de l’Assurance 2026 : L’ACAPS primée pour sa plateforme EDUCAPS

جوائز التأمين 2026: تتويج هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن منصتها الرقمية "EDUCAPS"
Global Money Week: L’ACAPS renforce son action en faveur de l’éducation financière des jeunes à travers de nouveaux formats pédagogiques

أيام الثقافة المالية : هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعزز جهودها في مجال الثقافة المالية لفائدة الشباب عبر اعتماد صيغ بيداغوجية جديدة