الأنشطة الرقابية
وقد نفذت الهيئة نهجًا قائمًا على المخاطر للإشراف على شركات التأمين والوسطاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويستند هذا النهج إلى عمليات تفتيش خارج الموقع وفي الموقع، بالإضافة إلى اجتماعات منتظمة ومخصصة مع الأطراف الخاضعة للإشراف. والهدف من ذلك هو تقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها على مستوى شركات التأمين والوسطاء.
"ويعرض هذا القسم ملخصات موجزة لأعمال التفتيش على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها الهيئة في إطار برامجها الرقابية المختلفة."
